قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وبحسب المعلومات والتحريات، حاول المتهم غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة وشراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا، على ذمة التحقيقات، والتي تجريها النيابة العامة للوقوف على ملابسات القضية.
حذرت النيابة العامة المواطنين من التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
