تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة.
وأكدت التحريات أن المتهمين قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات المضبوطة بحوالى 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التى تهدد الاقتصاد الوطنى، وتعمل على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتعتمد أجهزة الأمن على عدة أساليب لمكافحة جرائم غسل الأموال، منها:
تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية، لرصد أى معاملات مالية مشبوهة.
التعاون مع الجهات الدولية لتبادل المعلومات حول جرائم غسل الأموال.
نشر التوعية بمخاطر جرائم غسل الأموال، وكيفية الوقاية منها.
وتأتي هذه الجهود فى إطار حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطنى من مخاطر جرائم غسل الأموال، وتحقيق الأمن والاستقرار.
