قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة– مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).
وأكدت التحريات أن المتهم قام باستغلال عمله كشريك ومدير لمصنع ملابس جاهزة، في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من الشركة المملوكة للدولة، دون وجه حق، ورفض تسديدها، مما مكنه من تكوين ثروة مالية غير مشروعة بقيمة (9.6 مليون جنيه).
كما أكدت التحريات أن المتهم قام بإستخدام تلك الأموال في شراء العديد من العقارات والسيارات، وتأسيس عدد من الشركات، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
